/ ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ АВТОБИЗНЕСЦЕНТР" (Общество)

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ АВТОБИЗНЕСЦЕНТР".

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 27 марта 2017 года.

Дата проведения собрания: 19 апреля 2017 года.

Дата составления протокола: 24 апреля 2017  года.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 70, помещение администрации Общества.

Повестка дня собрания:

1.         Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества

2.         Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3.         Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года.

4.         Избрание членов совета директоров Общества

5.         Избрание ревизора Общества

6.         Утверждение аудитора Общества.

7.         Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8.         Принятие решения о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор – Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор, место нахождения регистратора – Российская Федерация, г. Москва) в лице его уполномоченного представителя – Деренько Валерия Васильевича, действующего по доверенности от «30» декабря 2016 года № 500.

Вопрос 1.  «Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания (далее – принадлежащее всем акционерам)

297 000 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (далее – определенное с учетом Положения)

297 000 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания (далее – принявших участие в голосовании (голосов)

220 126 (74,12%)

Кворум имеется

Итоги голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За

220 126

100,00 %

Против

0

0,00%

Воздержался

0

0,00 %

Принятое решение:

Избрать Председателем собрания – Илларионова Михаила Владимировича. Уполномочить Председателя собрания назначить секретаря собрания.

Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 3 минут. Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде. Ответы на заданные вопросы предоставлять устно - после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня и до окончания времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, или письменно в течение 7 дней с даты проведения общего собрания акционеров.

Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, и лицам, принимающим участие в собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.
Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчёта голосов.

 

Вопрос 2. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год».

Число голосов, принадлежащее всем акционерам

297 000 (100%)

Число голосов, определенное с учетом Положения

297 000 (100%)

Число голосов, принявших участие в голосовании (голосов)

22 126 (74,12%)

Кворум имеется

Итоги голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За

220 126

100,00 %

Против

0

0,00%

Воздержался

0

0,00 %

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

 

Вопрос 3. «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года».

Число голосов, принадлежащее всем акционерам

297 000 (100%)

Число голосов, определенное с учетом Положения

297 000 (100%)

Число голосов, принявших участие в голосовании (голосов)

220 126 (74,12%)

Кворум имеется.

Итоги голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За

220 126

100,00%

Против

0

0,00 %

Воздержался

0

0,00 %

Принятое решение:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2016 год.

Не выплачивать (не объявлять) по результатам 2016 года дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества.

 

Вопрос 4. «Избрание членов совета директоров Общества».

Число голосов, принадлежащее всем акционерам

1 485 000 (100%)

Число голосов, определенное с учетом Положения

1 485 000 (100%)

Число голосов, принявших участие в голосовании (голосов)

1 100 630 (74,12%)

Кворум имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

1 100 630

 

№ п/п

Кандидат 

Число голосов

1.

Никандрова Александра Георгиевича

 220 090

 

2.

Щербакова Владимира Ильича

 220 270

 

3.

Деренько Валерия Васильевича

 220 090

 

4.

Телегину Инну Валентиновну

 220 090

 

5.

Лебедеву Светлану Юрьевну

 220 090

 

«Против»

0

 

«Воздержался»

0

 

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

0

 

Принятое решение:

Избрать членами совета директоров Общества следующих лиц:

1.         Никандрова Александра Георгиевича

2.         Щербакова Владимира Ильича

3.         Деренько Валерия Васильевича

4.         Телегину Инну Валентиновну

5.         Лебедеву Светлану Юрьевну.

 

Вопрос 5. «Избрание ревизора Общества».

Число голосов, принадлежащее всем акционерам

297 000 (100%)

Число голосов, определенное с учетом Положения

151 480 (100%)

Число голосов, принявших участие в голосовании (голосов)

74 606 (49,25%)

Кворум отсутствует.

Голосование по данному вопросу и подведение итогов  голосования не проводилось, в связи с отсутсвием кворума.

 

Вопрос 6. «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, принадлежащее всем акционерам

297 000 (100%)

Число голосов, определенное с учетом Положения

297 000 (100%)

Число голосов, принявших участие в голосовании (голосов)

220 126 (74,12%)

Кворум имеется.

Итоги голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За

220 126

100,00%

Против

0

0,00 %

Воздержался

0

0,00 %

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ЮРИЭМ – 2».

 

Вопрос 7. «Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

 

Число голосов, принадлежащее всем акционеров, не заинтересованным в совершении сделки

225 424 (100%)

Число голосов, определенное с учетом Положения

225 424 (100%)

Число голосов, принявших участие в голосовании (голосов), не заинтересованных в совершении сделки

148 550 (65, 90%)

Кворум имеется

Итоги голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За

148 550

100,00%

Против

0

0,00 %

Воздержался

0

0,00 %

Принятое решение:

Принять решение о согласии на совершение сделки (договора аренды) между АО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ АВТОБИЗНЕСЦЕНТР» и Обществом с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР АВТОМОБИЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ», площадь – 1600 кв.м, цена сделки – 12832415,48 рубля, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Общества Никандрова Александра Георгиевича.

 

Вопрос 8. «Принятие решения о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, принадлежащее всем акционеров, не заинтересованным в совершении сделки

225 424 (100%)

Число голосов, определенное с учетом Положения

225 424 (100%)

Число голосов, принявших участие в голосовании (голосов), не заинтересованных в совершении сделки

148 550 (65, 90%)

Кворум имеется

Итоги голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За

148 550

100,00%

Против

0

0,00 %

Воздержался

0

0,00 %

Принятое решение:

Принять решение о согласии на совершение следующих взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества Телегиной Инны Валентиновны:
1) сделки (договора аренды) между АО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ АВТОБИЗНЕСЦЕНТР» и Обществом с ограниченной ответственностью «ТрансАзия Сервис», площадь – 200 кв.м, цена сделки – 2303095,46 рубля;
2) сделки (договора аренды) между АО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ АВТОБИЗНЕСЦЕНТР» и Обществом с ограниченной ответственностью «НЕВА-КОМПЛЕКТ», площадь – 250 кв.м, цена сделки – 2200000 рублей.
 

 

Председатель собрания                             ____________________________/Илларионов М.В./

 

 

Секретарь собрания                                   ____________________________/Деренько В. В./

 

 



Вернуться к списку новостей

Заявка

На сервис